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注册商业保理公司有什么条件?

来源:嘉定注册公司    发布日期:2018-01-29

  注册商业保理公司有什么条件?

  在上海进行商业保理公司申请,应满足一下八点要求:

  (1)公司形式的设立,应为实收货币的资本,注册资本不可低于5000万人名币;其中首次出资不低于总额度的20%,剩下部分应两年内缴足;

  (2)最少需拥有其中一个投资者或其相关联的实体,具有经营商业保理业务或相关行业的工作管理经历;关联的实体,指该投资者控制的某一部分实体、控制该投资者的某一实体、该投资者共同受控于某一个实体的另一个实体。控制是指控制方所拥有的,被控制方超过50%的决议表决权。

  (3)商业保理企业的相关投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和实际资金,具有健全的公司治理结构及完善的风险内控制度,没有相关违规处罚记录。

  (4)商业保理的企业在申请设立时,应拥有两名以上的,具有三年以上的金融领域管理经验且无不良信用记录的相关高级管理人员。高级管理人员,常规是指总经理(副总经理)、以及各部门主管等。

  (5)商业保理企业不可进行混业经营。

  (6)存在健全的内部控制制度,包括但不限于相关财务制度、风险评估、重大风险事件应急制度、业务的流程及操作要求、监控等制度和资产分类管理、风险处置的措施。

  (7)投资者设立的,存续满一自然年度。投资者应具备开展相关的商业保理业务所需的,相应的资产规模及资金实力,其中资产总和不可得低于人民币5000万元且应两年内,在税务、海关、工商等相关政府部门和金融机构没有违法违规各种不良记录。

  (8)商业保理企业的境内投资者,注册资本确实已缴足到位,且境外投资者符合其他相关的法律法规要求。外商投资者应如实披露实际投资人的背景信息和实际资产情况。

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