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上海注册商业保理公司有哪些条件

来源:嘉定注册公司    发布日期:2018-01-26

  中国的商业保理前景看好,对于很多中小企业来说,资金问题是创业初期面临的巨大难题,而银行贷款要求过高导致很多的中小企业都无法达到要求,商业保理的出现能够帮助中小企业们走出困境。那么到底怎样在上海注册商业保理公司呢?

  上海商业保理公司注册条件:

  第一,以公司形式设立,为实收货币资本,注册资本不低于人民币5000万;首期首次出资不低于20%,剩余部分两年内缴足;

  第二,至少拥有一个投资者或其关联实体具有经营商业保理业务或者相关行业的经历;

  第三,商业保理企业的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力,有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度,近期没有违规处罚记录。

  第四,商业保理企业在申请设立时,应当拥有两名以上具有三年以上金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。

  第五,商业保理企业不得混业经营。

  第六,有健全的内部控制制度,包括但不限于财务制度、风险评估、重大风险事件应急制度、业务流程操作要求、监控等制度及资产分类管理、风险处置措施。

  第七,投资者设立存续满一年(符合条件的外国投资者境外母公司以其全资拥有的境外子公司(SPV)名义投资设立商业保理公司,可不要求存续满一年)。投资者具备开展商业保理业务相应的资产规模和资金实力,其资产总和不得低于人民币5000万元且两年内在税务、海关、工商等政府部门和金融机构没有违法违规和不良记录。

  第八,商业保理企业境内投资者注册资本已缴足到位,境外投资者符合其他法律法规相关要求。外国投资者如实披露实际投资人的背景信息及资产情况。

  中国境内企业在自贸试验区投资设立内资商业保理企业,具体申办条件如下:

  第一,企业投资者应具有经营商业保理业务或相关行业的经历。

  第二,企业的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力,有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度,近期没有违规处罚记录。

  第三,企业在申请设立时,应当拥有两名以上具有金融领域不少于三年管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。

  第四,企业应当以公司形式设立。注册资本不低于5000万元人民币,且全部以货币形式出资。

  第五,有完善的内部控制制度,包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。

  第六,兼营商业保理业务的融资租赁公司除满足上述条件外,还需符合融资租赁公司设立的规定。

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